曹操到，刚刚收到的，”韩远征指了指，“fsa和苏格兰场的联合正式通知。要求我们在规定期限内，提交与投资人王铮以及与其关联公司以太解决方案相关的所有资金往来记录、尽职调查文件、内部审批流程并且，在调查结束之前，暂停我们指南针基金的一切运营活动，包括投资决策和资金划转。”
“暂停？这下完喽”有人低声喃喃。
“那perasense和autonoy的项目怎么办？不是说，都已经到了谈判阶段了么？”罗婵忧心忡忡。
“还能怎么办？等着呗！看fsa什么时候开恩！”罗耀辉没好气地瘫回椅子，泄愤似的把手机扔在桌上。
“能不能，想办法把这笔钱退回去？”庄欣怡试探着问，“撇清关系？”
韩远征苦笑摇头，“晚了。资金已经进入基金账户并开始运作。现在单方面退还，反而显得我们心虚，fsa会认为我们在销毁证据或试图掩盖什么。而且，王铮人被拘着，这笔钱本身可能就是调查标的，根本动不了。”
“那。我们自己的尽职调查记录呢？”“小黑手”李乐忽然开口，“当时审核王铮资金时，留下了哪些书面东西？盛镕说他亲自看过，有没有形成报告或者会议纪要？”
所有人的目光瞬间聚焦到李乐身上。
韩远征愣了一下，“具体的，我要问盛镕。但印象中，当时时间很紧，王铮那边提供的文件看起来很全，有银行资信证明、公司审计报告……盛镕可能只是做了口头核实，正式的尽调报告……可能没那么详细。”
这话如同又一盆冷水浇下。如果连像样的尽职调查记录都拿不出来，那么在fsa看来，指南针基金在反洗钱和了解你的客户程序上就存在重大过失。
“也就是说，我们很可能不仅是被动卷入，还会因为失职而受到重罚？”罗耀辉的声音已经带上了几分认命般的嘲讽。
韩远征看着眼前一张张年轻却写满焦虑和茫然的脸，强迫自己冷静下来，“现在不是灰心的时候。当务之急有几件事。”
“第一，刘真，你立刻联系盛镕，让他把当时和王铮接触的所有细节，越详细越好。”
“第二，就是李乐说的，我们内部要立刻启动自查，把所有与王铮投资相关的文件、邮件、会议记录，哪怕是最初的联络备忘，全部整理出来。还有，我们需要尽快聘请一位擅长金融监管和刑事案件的律师，指导我们如何应对fsa和警方的调查，将损失降到最低。”
韩远