的骗税骗补手法,以及王铮、盛镕在该网络中的具体角色和与赵宜春的关联证据。
汇报最后,他展示了部分已到案嫌疑人的审讯摘录和查扣资产清单。
通报同样专业、扎实,充满细节。卡尔顿意识到,这帮东方同行在梳理庞杂金融数据、挖掘隐蔽关联上的能力,丝毫不逊色于哈里森和他的模型。
副总监麦克拉伦率先开口,语气里带着恰当的凝重和恭维,“令人震惊的规模和组织性。李厅长,您和您的团队在国内完成的工作,令人印象深刻。这无疑是一个具有典型意义的跨境经济犯罪案件。”
“基于我们双方目前已掌握的信息,我认为,成立一个临时的联合工作组,在未来几天内集中比对、核实彼此的证据链,特别是资金对接点、通讯关联性和共犯主观故意方面的证据,是至关重要且紧迫的。这不仅能巩固各自的案件,也为未来的司法协作和引渡可能性打下基础。”
“我们完全同意。”李晋乔立即回应,语气果断,“证据的交叉验证是理清全案的基础。我方工作组已做好准备,可以随时开始对接。”
“很好。”麦克拉伦露出微笑,随即看向邓斯特伍德和卡尔顿,“邓斯特伍德警司,卡尔顿探长,你们负责具体协调,确保中方同事能便捷地调阅相关卷宗和电子证据副本。”
“同时,我们也需要中方提供关于赵宜春等人更为详细的审讯记录、财务账目鉴定报告,以及那些二级团伙案卷中涉及资金跨境流向的部分。”
“这是自然。”李晋乔颔首,但紧接着,他话锋微微一转,“在证据对接和深化协作的同时,副总监先生,有两个问题,我想基于我们现有的合作框架和国际通行实践,与贵方探讨一下。”
所有人的目光瞬间集中到他身上。卡尔顿下意识地坐直了身体。
“第一,是关于涉案违法资金的追缴。”李晋乔迎向麦克拉伦,“根据我们双方目前掌握的情况,有相当数量的、来源于我国境内违法犯罪活动的资金,通过王铮、盛镕等人的操作,流入了伦敦的金融体系,其中部分可能已被转移或投资。”
“打击犯罪的最终目的之一,是挽回损失,剥夺犯罪者的非法所得。我们希望能够与贵方探讨,依据相关国际公约和双边司法协助安排,启动违法资金查找、冻结乃至最终返还的程序。”
“这不仅关乎法律的公正,也关系到众多中国受害企业和个人的切身利益。”
说着说着,老李看到麦克拉伦脸上公式化的笑容略